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                吉安市非法集資風險專項排查整治活動實施方案
                來源:本網站   作者:市金融辦   發布時間:2019-05-14 17:00:10   點擊數: 打印本頁
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                  為全面掌握我市非法集資風險底數,從源頭上防範和化解風險,根據黨中央、國務院和省委省政府、市委市政府有關“堅決打好防範化解重大風險攻堅戰”的決策部署和江西省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室(以下簡稱“省處非辦”)的工作要求,我市定於20194月至6月開展非法集資風險專項排查整治活動,特制定本實施方案。

                  一、工作目標

                  通過重點突出、覆蓋全面的排查整治活動,摸清轄區、行業風險底數,關口前移、分類處置,壓降受損金額、人群,守牢不發生影響全省乃至全國的重大非法集資風險案件、不因非法集資引發較大涉穩事件的底線,為建國70周年大慶獻禮。

                  二、重點對象

                  (一)重點主體。民間投融資中介、網絡借貸、批發零售、房地產、私募基金、養老服務、影視文化、電子商務、各類涉農合作組織等行業企業及關聯企業,以及打著上述企業或業務旗號,發布融資類廣告資訊信息、實施募集資金行為的主體。

                  (二)重點地區。各縣市區,尤其是近兩年來非法集資案件數量、金額和涉案人數排位靠前或上升較快的吉州區、青原區、吉水縣及萬安縣等縣區要加大排查整治力度,遏制增量、消化存量。要高度關註城鄉結合部及農村等風險滲透蔓延,加大排查整治力度。

                  (三)重點場所。商業中心、商務樓宇、科技園區、臨街門店商鋪等商業聚集區;商場、超市、公園、社區、城鎮市場、農村集市等人員密集區;車站、公共交通工具、電梯間等常見的戶外廣告投放區;展會、博覽會、論壇等商業活動現場。

                  (四)重點群體。重點關註老年人、拆遷戶等群體,加強有針對性的宣傳引導。

                  三、重點排查行動

                  (一)互聯網排查。各縣(市、區)、各相關單位要加強“贛金鷹眼”平臺應用,對平臺發現的風險企業開展逐一清查(包括2018年預警交辦、尚未處置完畢的風險企業)。各地還可通過購買服務等方式,開展互聯網風險大排查,努力發現有價值的風險線索。對排查出來的風險線索,及時納入“贛金鷹眼”平臺管理。

                  (二)社會面清查。由市場監管部門列出名稱或經營範圍中含有“投資管理”“資產管理”“資本管理”“財富管理”等字樣的民間投融資機構清單,組織市監、金融、鄉鎮(街道)等單位,對商業樓宇、沿街店鋪等商業聚集區域開展掃樓清街,重點關註無證照、無辦公場所、無辦公人員或與註冊登記不符,註冊地與經營地不一致,頻繁變更註冊地址和高管信息,短期內大量鋪設分支機構的機構。

                  (三)行業排查。各行業主(監)管部門要按照部門職責分工,制定行業排查方案,對所屬行業企業開展一次全面排查,摸清底數。並按照屬地管理原則,對排查出的風險線索,組織處非辦、市監、公安等部門進行處置。

                  (四)資金異動排查依托反洗錢資金交易監測、江西省銀行業金融機構非法集資監測機制等工作機制,加大異動資金監測力度。建立市、縣兩級風險線索研判機制,組織處非辦、公安、市監、人行、銀保監、相關銀行和屬地政府對風險線索進行聯合分析、處置。

                  (五)廣告排查。各縣(市、區)及各級市監、網信、廣電、通信管理等部門要對通過互聯網、電視、廣播、報刊、手機短信、傳單、戶外廣告等媒介發布的各類融資類廣告資訊信息進行全面排查。重點關註宣傳中含有或涉及“金融創新”“金融科技”“消費返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經濟”“物聯網”等內容,以及高收益、高回報,明示或暗示保本、有擔保、無風險等內容的主體。重點關註利用專家、知名人士、專業機構、“受益者”等名義或形象作推薦說明的虛假違法廣告。

                  (六)群眾舉報和輿情排查。充分發揮“961555”“8228383”和當地舉報電話作用,積極開發、運用各類互聯網、微信舉報平臺,形成群眾廣泛參與的大排查格局。加強對輿情特別是網絡輿情的監測,發現異常動向,迅速行動,積極妥善應對。

                  四、有關要求

                  (一)落實責任,強化協作。各縣(市、區)、市打擊和處置非法集資工作領導小組各成員單位要切實增強責任感和使命感,壓實屬地責任和部門一線把關責任。要從堅決打好防範化解重大風險攻堅戰的高度和全局出發,加強橫向協同和縱向聯動,合力排查整治風險。跨區域風險所涉地方要加強信息交流與協作,主動通報情況,本地排查出的風險線索,要及時通報涉及的其他地區,形成聯防聯治的工作格局。

                  (二)周密部署,加強聯動。各縣(市、區)、各行業主(監)管部門要結合實際制定具體實施方案,於425日前將實施方案和聯系人名單(附件1)報市處非辦。要加強與互聯網金融風險專項整治、公安機關打擊非法集資犯罪專項行動、市場監管部門整治虛假違法廣告、掃黑除惡專項鬥爭等相關部署的有序銜接。

                  (三)分類施策,穩妥化解。對涉嫌非法集資線索,要整合市監、稅務、金融等多種監管手段,運用警示約談、責令整改、註銷吊銷、督促清退等措施,打早打小,分類處置。既要堅持問題導向,下決心快速處置一批緊迫、突出的風險點,也要堅持穩中求進,講究策略、把握時機,緊緊圍繞建國70周年國慶屬地維穩工作主線,提前謀劃,穩妥有序化解風險。

                  (四)認真總結,及時報送材料。對排查出的涉嫌非法集資線索,要建立風險臺賬(附件3),動態跟蹤處置進展,做到件件落實,一抓到底。活動結束後,要及時做好總結,認真分析轄內非法集資風險總體情況、行業和地域分布、形成原因,研判問題、困難和風險形勢,梳理經驗和不足,提出下一步工作打算及意見建議。繼續開展“無非法集資社區(村組)、街道(鄉鎮)、縣市區”的摸排評比工作。無非法集資縣(市、區)、先由各縣市區自評,再報市處非初評後報省處非辦確認並統一通報表揚;無非法集資社區(村組)、鄉鎮(街道)由各縣(市、區)自行評定通報。各縣市區排查整治情況報告和相關報表(附件2-5)於2019625日前報市處非辦(蓋章掃描版和電子稿發至郵箱)。對發生的突出風險及處置措施、典型案(事)例、意見建議可隨時報送。市處非辦將定期通報,推廣成功經驗和有效做法。

                  市處非辦將加強工作指導,適時組織市處非領導小組主要成員單位赴各地開展工作調研和督導檢查,並將此次活動列入2019年綜治考評重點內容,對排查工作不深不細,排查結果與本地實際風險情況、發案情況存在較大出入的,將嚴格予以考評扣分。

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